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上海一女子不会转账 骗子让“侦查员”上门取现

你好,我是公安局经济犯罪侦查民警。你的银行账户涉嫌一起洗黑钱案件,请你配合我们的调查……”接到这样的电话,大多数市民的第一反应便是电信诈骗。可是真要有亮出“警察证”的人站在你家门口,要求带走涉案钱款检查,你还会如此笃定吗? 日前,黄浦公安破获一起真人版电信诈骗案:犯罪嫌疑人不仅通过电话、短信与受害人联系,甚至还派“秘密侦查员”上门取款。日前,冒充“秘密侦查员”的人汪某被抓捕归案。

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骗子竟曾是诈骗受害者

今年5月18日上午,薛女士接到一通电话。对方自称北京检察院工作人员,表示薛女士的丈夫涉嫌洗钱案,需要配合警方工作。

薛女士一听急了,丈夫退休在家,怎么跟洗黑钱扯上关系?六神无主之际,对方询问薛女士的家庭情况、住址等。随后以保密为由,要求薛女士不能告诉外人,并套出了其家中有40万元现金的情况。对方称:“等会儿会有一名侦查员到你家来取这40万元,核实是否涉案资金。如果是无辜的,肯定会还你清白。”

下午,一名自称“秘密侦查员”的男子来到薛女士家。进门后,他便拿出“警察证”和一份检察院的“逮捕令”。这让薛女士夫妇心中惊惧,随即将40万元交给对方。男子离开时称:“如果这些钱是干净的,会通知你们来领回,但这段时间你们要保密,不然只好抓你丈夫回去。”这名男子走后,冷静下来的薛女士忍不住给儿子打电话,方才意识到被骗,立即报警。

根据薛女士提供的线索、案发周边的路面监控和调阅银行视频,警方获取了“秘密侦查员”的清晰体貌特征。第二天,民警在虹口区一民房内抓获犯罪嫌疑人汪某。令人想不到的是,24岁的汪某居然曾是电信诈骗受害者。

去年10月,汪某接到诈骗电话被骗去4万多元。此后,诈骗团伙觉得汪某为人老实,竟拉他入伙。此案中的40万元到手后,汪某立即通过银行ATM机向境外诈骗团伙转账。其中,1万余元因非百元钞票未能转账成功,成了汪某的劳务费。

背后操纵者多身在海外

过去,警方在宣传电信诈骗防范时,往往会强调“不要相信所谓安全账户”、“民警不会在电话中告知案情”等。这一起案件中,钱款不需转入“安全账户”,而是派出“秘密侦查员”直接上门,这大大增加了被害人的心理恐惧感。

近年来,相关部门为遏制电信诈骗做了大量工作,可诈骗手段似乎在不断蜕变:警方呼吁不要相信陌生来电,不法分子便利用透传技术伪造官方号码来电;银行柜面加强汇款去向询问,骗子就要求到ATM机转账……

上述这起案件中,汪某已被刑事拘留。但他扮演的角色,只是诈骗链条末端的马仔,真正顶端的犯罪嫌疑人却身在海外,因不同国家和地区间的法律差异等一时尚难以捉拿归案。业内人士提醒,无论电信诈骗如何演绎,两个渠道始终存在——电信网络和银行账户。诈骗信息必须通过电信网络传送到被害人的终端,而被骗钱款必须通过银行账户层层转移到骗子手中。为此,建议在加大打击、宣传力度的同时,要采取有效措施把诸如电信号码任意显示这样的功能和银行“僵尸账户”这两大漏洞堵住。

[整理:CALONYE]

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评论 3

  1. #3

    现在这种何其多

    玻璃钢花盆3年前 (2015-06-08)回复
  2. #2

    啧啧,坏人没好下场

    硅藻泥缺点3年前 (2015-06-01)回复
  3. #1

    诈骗那么多

    杠杆网配资3年前 (2015-05-28)回复